2026. május 13-án a Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA) nyilvános konzultációt indított három végrehajtás-technikai standard (ITS) tervezetéről, amelyek célja a pénzügyi hírszerző egységek (FIU-k), az AMLA és az Európai Ügyészség (EPPO) közötti együttműködés megerősítése. Két ITS-tervezet közös jelentéstételi formátumokat határoz meg az FIU-k és az AMLA számára az EU pénzügyi érdekeit sértő feltételezett bűncselekményekkel kapcsolatos, EPPO részére történő információtovábbításra vonatkozóan, míg egy harmadik egységes sablonokat vezet be az EU-n belüli FIU-k közötti információcsere céljára.

Az AMLA 2026. május 27-én nyilvános meghallgatásokat tart a standardtervezetekről, amelyeken a részvétel regisztrációhoz kötött: a délelőtti szekció (közép-európai idő szerint 10:00 – 12:00) témája az FIU-k és az AMLA EPPO részére történő jelentéstételéről szóló ITS-tervezet, a délutáni szekcióé (közép-európai idő szerint 15:00 – 17:00) pedig az FIU-k közötti információcseréről szóló ITS-tervezet.

Ettől függetlenül, 2026. május 11-én az AMLA közzétette Bruna Szego elnök mind a 27 uniós tagállamra kiterjedő, 2025-ös tájékoztató körútjának (roadshow-jának) megállapításait. A jelentés számos közös kihívást azonosított az uniós AML/CFT (pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni) keretrendszerben, ideértve a széttagolt felügyeleti gyakorlatokat, a nem pénzügyi ágazat egyenetlen AML/CFT fejlettségi szintjét, az erőforrásbeli korlátokat, a növekvő csalási és kriptoeszköz-kockázatokat, valamint az azonnali fizetésekhez, a szankciók megkerüléséhez és a technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó növekvő nyomást.

Az érdekelt felek emellett széles körben támogatták az új uniós AML/CFT keretrendszert, valamint az AMLA-nak a felügyeleti konvergencia, a közös standardok és a szorosabb határon átnyúló együttműködés előmozdításában betöltött szerepét.

Néhány megjegyzés a rövidítésekhez:

  • Implementing Technical Standards (ITS): A hivatalos uniós jogi terminológiában ez a végrehajtás-technikai standard.
  • Financial Intelligence Units (FIUs): Pénzügyi hírszerző egységek (Magyarországon a NAV keretein belül működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda látja el ezt a feladatot).
  • European Public Prosecutor’s Office (EPPO): Európai Ügyészség.
  • AML/CFT framework: AML/CFT (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism) keretrendszer – magyarul pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni keretrendszer.
  • Supervisory convergence: Felügyeleti konvergencia (a felügyeleti hatóságok joggyakorlatának és módszereinek egységesítése).

További érdekes témák a hírlevélből, melyek eredeti nyelven olvashatók:

  • Főbb tanulságok az ETAF „Adórendszerek a digitális korban: jelenlegi és jövőbeli kihívások” című konferenciájáról;
  • Az EUB tisztázza a cégcsoporton belüli transzferár-kiigazítások héakötelezettségének (áfakötelezettségének) feltételeit;
  • Uniós miniszterek vitatják meg a javasolt „EU Inc.” 28. jogrendszeri keretrendszerét;
  • Az Európai Parlament bizottsága törölni kívánja az adóügyi rendelkezéseket a páneurópai magánnyugdíj-reformból;
  • Az EP-képviselők kiemelik az adózási átláthatóságot és a Második Pillér (Pillar Two) szerinti együttműködést az EU–Svájc megállapodásokról szóló véleményükben;
  • Az Európai Bizottság összefoglaló jelentést tesz közzé az uniós jövedéki eljárások egyszerűsítéséről;
  • Az EP-képviselők szigorúbb garanciákat támogatnak a héacsalással (áfacsalással) kapcsolatos adathozzáférési javaslatban.