Az EU Pénzmosás Elleni Hatósága (AMLA) egy sajtóközlemény szerint adatgyűjtési gyakorlatot indít annak érdekében, hogy tesztelje a pénzügyi szektorban alkalmazott kockázatértékelési modelleket. Az AMLA jelezte továbbá, hogy a következő hetekben további nyilvános konzultációkat tesz közzé, többek között egy második konzultációt az ügyfél-átvilágításra (customer due diligence) vonatkozó szabályozástechnikai standardok tervezetéről, az Európai Bankhatóság által 2025-ben lefolytatott első konzultációt követően.

Ezen felül az AMLA nyilvános konzultációt tervez indítani azon szabályozástechnikai standardok tervezetéről, amelyek a pénzmosás elleni rendelet 19. cikk (9) bekezdése szerinti üzleti kapcsolatok azonosításához szükséges küszöbértékeket és kritériumokat határozzák meg.

További témák eredeti nyelven:

  • A 2025. január 27-i, adózási kérdésekkel foglalkozó munkacsoport ülésének főbb eredményei
  • A FISC meghallgatása az uniós adóharmonizáció korlátait vizsgálja
  • Az Európai Bizottság kiemeli a Fiscalis program szerepét az adócsalás elleni küzdelemben
  • Az Európai Bizottság januári adóügyi kötelezettségszegési döntései
  • Jövedéki adók: az Európai Unió Törvényszéke dönt az villamosenergia-hálózati illetékről
  • Közös ECON/FISC véleménycsere Hoekstra biztossal február 9-én
  • Több érdekelt felet bevonó párbeszédek az ENSZ adóügyi ülései előtt
  • Az INTA bizottság megvizsgálja az Európai Bizottság javaslatát a CBAM kiterjesztésére a feldolgozott (downstream) termékekre
  • Az OECD ÁFA Fóruma a megfelelés, a csalás és a digitalizáció kihívásaival foglalkozik

Forrás: https://etaf.tax/weekly-tax-news-monday-2-february-2026/