szeptember 28, 2021 kedd,7:00 DU.

Számviteli és adózási szakemberek ügyfél-átvilágítási feladatai

Tisztelt MOKLASZ-Tag!
Kedves Kolléga!

Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a
Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Szakmai Napjára.

Számviteli és adózási szakemberek ügyfél-átvilágítási feladatai

Tematika:

Számviteli és adózási szakemberek részére kialakított gyakorlatorientált előadás, amelynek keretében a pénzmosás elleni küzdelem és a tényleges tulajdonos meghatározása állnak középpontban.

A képzés célja, hogy a számviteli és adózási szakemberek a képzés során megismerjék és elsajátítsák a pénzmosásról szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályok legújabb rendelkezéseit, továbbá a mindennapi munkájuk során készség szintjén tudják alkalmazni ezeket a szabályokat.

  • Azonosítás helyett átvilágítás: jogszabályi változások és rövid indoklásuk (elmélet)
  • A központi tényleges tulajdonosi adatbázissal szemben megfogalmazott EU irányelvi elvárások (elmélet)
  • A tényleges tulajdonos meghatározásával összefüggő új rendelkezések, szigorított követelmények (elmélet)
  • A törvényi előírások gyakorlatban való alkalmazásának kérdései, a megfelelő nyilvántartás kialakítása (gyakorlat)
  • A különböző tulajdon típusokon alapuló egyszerű és összetett vállalati struktúrák (elmélet)
  • Komplex tulajdonosi struktúrák esetében a tényleges tulajdonosok meghatározása (példák)
  • Összefüggések a belső szabályzatban meghatározott ügyfél-átvilágítási eljárások, a kockázati szintek és a komplex tulajdonosi struktúrák között (elmélet)

 

  • A bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és magántőkealapok bemutatása a Ptk. és a Pmt. tükrében. (elmélet)
  • Tényleges tulajdonos meghatározásának módszerei a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok esetén. (elmélet)
  • Gyakori módszerek a tényleges tulajdonos elrejtésére: példák és felismerési gyakorlatok. (gyakorlat
  • Esettanulmányok a tényleges tulajdonos meghatározására. (esettanulmányok)
  • Tipikus hibák a gyakorlatban a tényleges tulajdonos azonosítása során. (esettanulmányok)
  • Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása: a számlavezetők, a többi szolgáltató és az adatszolgáltatók feladatai. (elmélet)
  • Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásának gyakorlati alkalmazása az ügyfél-azonosítás során. (gyakorlat)

 

  • Ügyfél-átvilágítás kötelező adatai (elmélet)
  • Kockázatértékelés az átvilágítást követően (gyakorlat és példák)
  • A vagyon forrására vonatkozó nyilatkozat (elmélet)
  • Teendők megerősített eljárás esetén (esettanulmányok)
  • Belső ellenőrző és információs rendszer a gyakorlatban (elmélet)
  • Változások a jogkövetkezmények területén (elmélet)
  • Jövőbeni tervek az EU-ban a pénzmosás visszaszorítására (elmélet)

Konzultáció

Számviteli és adózási szakemberek ügyfél-átvilágítási feladatai című konferencia

helyszíne:
ÉLŐ ONLINE közvetítés: Zoom webinarium
Tantermi: MOKLASZ Székháza 1051 Budapest, Sas u. 25.
időpontja: 2021.09.28. (kedd) 9:00-12:30
előadók:
Dr. Magyar Csaba (jogász, okleveles adószakértő)
Munkácsi Márta (okleveles könyvvizsgáló, okleveles adószakértő)
Tóth Péter (compliance tanácsadó, közgazdász)

Fontos!
Az előadás a 2021. évi tagdíjat befizetett MOKLASZ tagok részére díjmentes. A konferencia regisztrációhoz kötött. Regisztrálni tudtok a konferencia nevére kattintva, vagy a https://www.penta.hu/konferenciak/ugyfel-atvilagitasi-feladatok/ oldalon.

Üdvözlettel:

Dr. Herich György
Elnök
Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete