Számviteli és adózási szakemberek ügyfél-átvilágítási feladatai
Tisztelt MOKLASZ-Tag!
Kedves Kolléga!
Ezúton szeretnélek meghívni Benneteket a
Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete Szakmai Napjára.
Számviteli és adózási szakemberek ügyfél-átvilágítási feladatai
Tematika:
Számviteli és adózási szakemberek részére kialakított gyakorlatorientált előadás, amelynek keretében a pénzmosás elleni küzdelem és a tényleges tulajdonos meghatározása állnak középpontban.
A képzés célja, hogy a számviteli és adózási szakemberek a képzés során megismerjék és elsajátítsák a pénzmosásról szóló törvényt és a kapcsolódó jogszabályok legújabb rendelkezéseit, továbbá a mindennapi munkájuk során készség szintjén tudják alkalmazni ezeket a szabályokat.
- Azonosítás helyett átvilágítás: jogszabályi változások és rövid indoklásuk (elmélet)
- A központi tényleges tulajdonosi adatbázissal szemben megfogalmazott EU irányelvi elvárások (elmélet)
- A tényleges tulajdonos meghatározásával összefüggő új rendelkezések, szigorított követelmények (elmélet)
- A törvényi előírások gyakorlatban való alkalmazásának kérdései, a megfelelő nyilvántartás kialakítása (gyakorlat)
- A különböző tulajdon típusokon alapuló egyszerű és összetett vállalati struktúrák (elmélet)
- Komplex tulajdonosi struktúrák esetében a tényleges tulajdonosok meghatározása (példák)
- Összefüggések a belső szabályzatban meghatározott ügyfél-átvilágítási eljárások, a kockázati szintek és a komplex tulajdonosi struktúrák között (elmélet)
- A bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és magántőkealapok bemutatása a Ptk. és a Pmt. tükrében. (elmélet)
- Tényleges tulajdonos meghatározásának módszerei a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok esetén. (elmélet)
- Gyakori módszerek a tényleges tulajdonos elrejtésére: példák és felismerési gyakorlatok. (gyakorlat
- Esettanulmányok a tényleges tulajdonos meghatározására. (esettanulmányok)
- Tipikus hibák a gyakorlatban a tényleges tulajdonos azonosítása során. (esettanulmányok)
- Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartása: a számlavezetők, a többi szolgáltató és az adatszolgáltatók feladatai. (elmélet)
- Tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásának gyakorlati alkalmazása az ügyfél-azonosítás során. (gyakorlat)
- Ügyfél-átvilágítás kötelező adatai (elmélet)
- Kockázatértékelés az átvilágítást követően (gyakorlat és példák)
- A vagyon forrására vonatkozó nyilatkozat (elmélet)
- Teendők megerősített eljárás esetén (esettanulmányok)
- Belső ellenőrző és információs rendszer a gyakorlatban (elmélet)
- Változások a jogkövetkezmények területén (elmélet)
- Jövőbeni tervek az EU-ban a pénzmosás visszaszorítására (elmélet)
Konzultáció
Számviteli és adózási szakemberek ügyfél-átvilágítási feladatai című konferencia
helyszíne:
ÉLŐ ONLINE közvetítés: Zoom webinarium
Tantermi: MOKLASZ Székháza 1051 Budapest, Sas u. 25.
időpontja: 2021.09.28. (kedd) 9:00-12:30
előadók:
Dr. Magyar Csaba (jogász, okleveles adószakértő)
Munkácsi Márta (okleveles könyvvizsgáló, okleveles adószakértő)
Tóth Péter (compliance tanácsadó, közgazdász)
Fontos!
Az előadás a 2021. évi tagdíjat befizetett MOKLASZ tagok részére díjmentes. A konferencia regisztrációhoz kötött. Regisztrálni tudtok a konferencia nevére kattintva, vagy a https://www.penta.hu/konferenciak/ugyfel-atvilagitasi-feladatok/ oldalon.
Üdvözlettel:
Dr. Herich György
Elnök
Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete
